THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

· Thời gian Đón tiếp đại biểu cổ đông từ 15 giờ 00’

· Thời gian khai mạc Đại hội: 15 giờ 30’ ngày 15 tháng 4 năm 2016, chiều thứ 6

· Địa điểm: Hội trường Công ty

01G2 đường Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

· Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00’ ngày 31/3/2016 đều được quyền tham dự.

2. Nội dung Đại hội:

Nội dung :

· Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

· Báo cáo chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015;

· Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;

· Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại phòng hành chính nhân sự từ ngày 08/4/2016, hoặc tại Đại hội.

3.Góp ý nội dung Đại hội;

· Ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00’ ngày 12 tháng 4 năm 2016;

4.Đăng ký tham dự Đại hội:

· Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (tại địa chỉ Website: http://tuvangiaothong.com), hoặc bằng điện thoại: (064) 3851922, 3570096 trước ngày 14/4/2016.

· Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND để đăng ký tham dự;

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo./.

                                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                  KIỀU ANH MẬN