CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BRVT
|
| CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
Vũng Tàu, ngày 28 tháng
01 năm
2010 |
BIÊN BẢN KIỂM
PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG
1. Tên
công ty : Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng giao thông BRVT(TDC)
2. Trụ sở
: 01G2 đường Trịnh Hoài Đức – Khu
Trung Tâm Thương Mại, P. 7 – TP.Vũng
tàu
3. Số GPĐKKD
:do Sở kế
hoạch và đầu tư tỉnh BR.VT cấp bổ sung lần 2 ngày
.
4. H́nh thức đại hội:
Lấy ư kiến bằng văn
bản.
5. Thời gian lấy ư kiến:
từ ngày 19/01/10 đến 28/01/10
6. Nội
dung lấy ư kiến:
-Nhằm mục thu
đủ số vốn theo điều lệ đă được đăng kư và ban hành là 6,1606 tỷ đồng và
bổ sung vốn lưu động đồng thời sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu của các
công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hội đồng
quản trị Công ty đă tổ chức lấy ư kiến cổ đông bằng văn bản các vấn
đề:
Vấn đề 01.Thông qua Phương
án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng
vốn điều lệ 6,1606 tỷ đồng đă đăng
kư
Vấn đề
02.Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu
áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán.
7.Thành phần Ban kiểm
phiếu:
STT | Họ và
tên | Chức
danh |
01 | Hoàng Tuấn
Hùng | ĐVTV
– CTY CK
Standard |
02 | Nguyễn Thị
Đào | Kế
toán trưởng
TDC |
03 | Nguyễn Thị
Hiếu | Nhân
viên kế toán
TDC |
8. Kết quả kiểm phiếu như
sau:
8.1. Tổng số phiếu
biểu quyết phát ra: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ
phần.
8.2. Tổng số phiếu tham gia biểu
quyết: 46 phiếu
(trong đó số phiếu cổ đông gửi về: 37 phiếu;
số phiếu cổ đông không gửi về xem như đồng ư: 9 phiếu),
tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần
được quyền biểu quyết.
Trong đó:
-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền
biểu quyết.
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng
0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần được quyền biểu
quyết.
8.3. Kết quả biểu
quyết như sau:
Vấn đề
01. Thông qua Phương án chào bán cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng vốn điều lệ
6,1606 tỷ đồng đă đăng
kư
-Tổng số phiếu đồng ư: 46 phiếu, , tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền
biểu quyết.
-Tổng số phiếu không đồng ư: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần,
chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
-Tổng số phiếu có ư kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần,
chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu
quyết..
Vấn đề
02.Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều
lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán.
-Tổng số phiếu đồng ư: 46 phiếu, , tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền
biểu quyết.
-Tổng số phiếu không đồng ư: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần,
chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
-Tổng số phiếu có ư kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần,
chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu
quyết..
Với
các tỷ lệ biểu quyết trên, vượt tỷ lệ đạt tối thiểu 75% đồng ư khi
thông qua các nội dung lấy ư kiến bằng văn bản theo quy định tại luật
doanh nghiệp, tất cả các nội dung lấy ư kiến trên đă được Đại hội đồng
cổ đông nhất trí thông qua.
BAN KIỂM
PHIẾU
HOÀNG TUẤN
HÙNG
NGUYỄN THỊ
ĐÀO
NGUYỄN THỊ HIẾU
TM HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
CHỦ
TỊCH
đă
kư