Thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường năm 2014
THÔNG
BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2014
Kính gửi: Quư vị cổ
đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư
xây dựng giao
thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân
trọng kính mời Quư vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
1. Thời
gian, địa điểm, thành phần tham dự:
·Thời
gian khai mạc Đại hội: 14h30’ ngày23 tháng 9 năm 2014, chiều thứ ba
Đón tiếp đại biểu cổ đông từ 14 giờ 00’
·Địa
điểm: Hội trường Công ty
01G2 đường Trịnh Hoài
Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.
·Thành
phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00’ ngày31/3/2014
đều được quyền tham dự.
2. Nội dung
Đại hội:
Nội dung :
·Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và
kế hoạch SXKD năm 2014;
·Báo cáo tài chính đă được kiểm toán năm
2013;
·Báo cáo chi trả cổ tức và trích lập các
quỹ năm 2013;
·Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm
soát năm 2013;
·Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm
soát năm 2013;
·Bầu Hội đồng quản trị.
Tài liệu
phục vụ Đại hội:
Quư vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại pḥng hành chính nhân sự từ ngày 16 /9/2014, hoặc tại Đại hội.
3.Góp ư
nội dung Đại hội;
·Ư
kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội
trước 16h00’ ngày 20 tháng 9 năm 2014;
4.Đăng
kư tham dự Đại hội:
·Quư
cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công
ty (tại địa chỉ Website: http://tuvangiaothong.com),
hoặc bằng điện thoại: (064) 3851922, 3570096 – Fax:3851921 trước ngày
20/9/2014.
·Quư
cổ đông tham dự Đại hội vui ḷng mang theo CMND để đăng kư tham dự;
064.3851922
