THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông

Nhiệm kỳ III (2013 – 2017)

               

     Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn  Đầu tư xây dựng giao thông

                     tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 – 2017):

1.Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2013-2017) Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXDGiao thông BR-VT

·        Thời gian: 8giờ 00phút, ngày  20 tháng 4 năm 2013, thứ 7;

·        Đón khách từ 7giờ30phút;

·        Địa điểm:      Hội trường Công ty

01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2.Nội dung:

·        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 – 2012,  định hướng  phát  triển giai đoạn 2013 – 2017;

·        Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

·        Báo cáo chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012;

·        Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012;

·        Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012;

·        Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017;

·        Công tác thi đua khen thưởng,

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 31/3/2013 đều được quyền tham dự;

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại Ban tổ chức Đại hội từ ngày 13/4/2013, hoặc tại Đại hội;

3.Góp ý nội dung Đại hội; Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

-Ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 18/4/2013;

-Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS xin gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 18/4/2013,

4.Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

·        Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty

(tại địa chỉ Website: http://tuvangiaothong.com) ,

ĐT: (064) 3851922, 3570096 – Fax: (064) 3851921;

·        Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND để đăng ký tham dự;

·        Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự,

bản sao giấy CMND của cổ đông và CMND của người được ủy quyền;

 

 

                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                          CHỦ TỊCH

                                                           Đã ký

 

 

 

 

Nơi nhận

-Như kính gửi (để tham dự ĐH);

-HĐQT, BKS ;

-Lưu: VT/hcns/ĐHĐCĐ 2013