THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư
xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
· Thời gian khai mạc Đại hội: 14h30’ ngày 23 tháng 9 năm 2014, chiều thứ ba
Đón tiếp đại biểu cổ đông từ 14 giờ 00’
· Địa điểm: Hội trường Công ty
01G2 đường Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.
· Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00’ ngày 31/3/2014 đều được quyền tham dự.
2. Nội dung Đại hội:
Nội dung :
· Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
· Báo cáo chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013;
· Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013;
· Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013;
· Bầu Hội đồng quản trị.
Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại phòng hành chính nhân sự từ ngày 16 /9/2014, hoặc tại Đại hội.
3.Góp ý nội dung Đại hội;
· Ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00’ ngày 20 tháng 9 năm 2014;
4.Đăng ký tham dự Đại hội:
· Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (tại địa chỉ Website: http://tuvangiaothong.com), hoặc bằng điện thoại: (064) 3851922, 3570096 – Fax: 3851921 trước ngày 20/9/2014.
· Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND để đăng ký tham dự;
Thông báo này thay cho thư mời.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như kính gửi (để tham dự); CHỦ TỊCH
- HĐQT, BKS; (đã ký)
- Lưu: VT/hns,2014
Đại hội đồng cổ đông 2014
