Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Số: 04/TB-TDC.HĐQT — Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT.

Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

• Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 7, ngày 22 tháng 4 năm 2023;
• Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 01G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2. Nội dung

2.1 Nội dung báo cáo:

• Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
• Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
• Báo cáo chi trả cổ tức, thù lao HĐQT – Ban kiểm soát và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2023;
• Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023;
• Báo cáo tổng hợp kết quả 5 năm nhiệm kỳ 2018-2023.

2.2 Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế hoạt động BKS.

2.3 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thành phần tham dự

• Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty;
• Tất cả các cổ đông trong danh sách được chốt đến ngày 15/4/2023;
• Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thông báo mời họp Đại hội 2023 hoặc tải xuống từ website của Công ty http://tuvangiaothong.com);
• Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền tham dự về Ban tổ chức trước 16h ngày 20/4/2022 theo địa chỉ:

• Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu;
• Hoặc liên lạc trực tiếp: Ông Tạ Khắc Trung – Điện thoại: 0254.3851922.

Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD để đăng ký tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội, bản sao giấy CMND/CCCD của cổ đông ủy quyền.

5. Gửi kèm các tài liệu

• Chương trình đại hội;
• Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh 2022 và Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028;
• Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội;
• Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
• Các biểu mẫu liên quan đề cử, ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Kính mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Kiều Anh Mận