Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số: 22/TB-TDC.HĐQT — Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT.

Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh BR-VT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông – Công ty TDC đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

• Thời gian: 15 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 25 tháng 4 năm 2025;
• Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 01G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2. Chương trình Đại hội

Nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

• Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025;
• Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
• Báo cáo chi trả cổ tức, thù lao HĐQT – Ban kiểm soát và trích lập các quỹ năm 2024, kế hoạch năm 2025;
• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025;
• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

3. Thành phần tham dự

• Hội đồng quản trị;
• Ban kiểm soát;
• Ban Tổng giám đốc;
• Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 31/3/2024.

4. Tài liệu đại hội

• Thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang website của Công ty https://tuvangiaothong.com;
• Văn kiện đại hội: Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Đại hội hoặc được đăng tải trên trang website của Công ty https://tuvangiaothong.com.

5. Xác nhận tham dự Đại hội

Để có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày 22/4/2025 theo địa chỉ:

• Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 01G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7, thành phố Vũng Tàu;
• Hoặc liên lạc trực tiếp: Ông Tạ Khắc Trung – Điện thoại: 0254.3851922.

Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo CCCD/thẻ CC có thể xuất trình qua ứng dụng VNeID đã cập nhật mức độ 2 để đăng ký tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/thẻ CC và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội, bản sao giấy CCCD/thẻ CC của cổ đông ủy quyền.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Kính mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Kiều Anh Mận