Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số: 07/TB-TDC — Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

• Thời gian: 13 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2022;
• Đón khách: từ 14 giờ 30 phút;
• Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2. Nội dung

• Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Quý 1 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
• Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
• Báo cáo chi trả cổ tức, thù lao HĐQT – Ban kiểm soát và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
• Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

3. Thành phần tham dự

• Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 20/4/2022;
• Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thông báo mời họp Đại hội 2022 hoặc tải xuống từ website của Công ty http://tuvangiaothong.com);
• Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội

• Quý cổ đông nhận tài liệu tại Ban tổ chức Đại hội từ ngày 26/4/2022 hoặc nhận tại buổi tổ chức Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội năm 2022 được chu đáo, Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền tham dự về Ban tổ chức trước 15h ngày 28/4/2022 theo địa chỉ:

• Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu;
• Hoặc liên lạc trực tiếp: Ông Tạ Khắc Trung – Điện thoại: 0254.3851922.

Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD để đăng ký tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội, bản sao giấy CMND/CCCD của cổ đông ủy quyền.

6. Mời dùng cơm thân mật

Kết thúc chương trình đại hội, trân trọng kính mời Quý cổ đông dùng bữa cơm thân mật cùng tập thể CB.CNV Công ty.

• Thời gian: 17 giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2022;
• Địa điểm: nhà hàng Gành Hào 2, Số 09 Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Kính mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Kiều Anh Mận