THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

                     Kính gửi:   Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư

                                           xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự

·        Thời gian khai mạc Đại hội: 14h30’, ngày  27 tháng 4 năm 2012, chiều thứ 6

                                                Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông từ 14 giờ 00’

·        Địa điểm:       Hội trường Công ty

                                 01G2 đường Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

·        Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00’ ngày  23/4/2012 đều được quyền tham dự.

2. Nội dung Đại hội:

 Nội dung :

·        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tình hình thực hiện đầu tư năm 2011;

·        Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2011;

·        Báo cáo chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011 và kế hoạch 2012;

·        Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2011;

·        Trình thông qua Đại hội:

+ Thông qua phương án và kế hoạch huy động vốn đầu tư cho các dự án triển khai trong năm 2012

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại phòng hành chính từ ngày 24/4/2012, hoặc tại Đại hội.

3.Góp ý nội dung Đại hội;

·        Ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2012;

4.Đăng ký tham dự Đại hội:

            Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, gửi giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐH) theo fax, bằng điện thoại hoặc Email: vt@tuvangiaothong.com  đến trước 16h 00’ ngày 25/4/ 2012.

                             Trân trọng  thông báo./.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

-Như kính gửi (để tham dự);                                                                         

-HĐQT, BKS;

-Lưu: VT/HCNS/2012