THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông
Nhiệm kỳ III (2013 – 2017)
Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 – 2017):
1.Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2013-2017) Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXDGiao thông BR-VT
· Thời gian: 8giờ 00phút, ngày 20 tháng 4 năm 2013, thứ 7;
· Đón khách từ 7giờ30phút;
· Địa điểm: Hội trường Công ty
01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.
2.Nội dung:
· Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 – 2012, định hướng phát triển giai đoạn 2013 – 2017;
· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
· Báo cáo chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012;
· Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012;
· Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012;
· Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017;
· Công tác thi đua khen thưởng,
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 31/3/2013 đều được quyền tham dự;
Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại Ban tổ chức Đại hội từ ngày 13/4/2013, hoặc tại Đại hội;
3.Góp ý nội dung Đại hội; Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
-Ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 18/4/2013;
-Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS xin gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 18/4/2013,
4.Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
· Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty
(tại địa chỉ Website: http://tuvangiaothong.com) ,
ĐT: (064) 3851922, 3570096 – Fax: (064) 3851921;
· Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND để đăng ký tham dự;
· Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự,
bản sao giấy CMND của cổ đông và CMND của người được ủy quyền;
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Nơi nhận
-Như kính gửi (để tham dự ĐH);
-HĐQT, BKS ;
-Lưu: VT/hcns/ĐHĐCĐ 2013
