Biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông BRVT(TDC)

2. Trụ sở : 01G2 đường Trịnh Hoài Đức – Khu Trung Tâm Thương Mại, P. 7 – TP.Vũng tàu

3. Số GPĐKKD :do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BR.VT cấp bổ sung lần 2 ngày .

4. Hình thức đại hội: Lấy ý kiến bằng văn bản.

5. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 19/01/10 đến 28/01/10

6. Nội dung lấy ý kiến:

-Nhằm mục thu đủ số vốn theo điều lệ đã được đăng ký và ban hành là 6,1606 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động đồng thời sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề:

Vấn đề 01.Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng vốn điều lệ 6,1606 tỷ đồng đã đăng ký

Vấn đề 02.Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

7.Thành phần Ban kiểm phiếu:

8. Kết quả kiểm phiếu như sau:

8.1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần.

8.2. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 46 phiếu (trong đó số phiếu cổ đông gửi về: 37 phiếu; số phiếu cổ đông không gửi về xem như đồng ý: 9 phiếu), tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết.

Trong đó:

• Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết
• Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần được quyền biểu quyết

8.3. Kết quả biểu quyết như sau:

Vấn đề 01. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng vốn điều lệ 6,1606 tỷ đồng đã đăng ký

• Tổng số phiếu đồng ý: 46 phiếu, , tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết
• Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
• Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Vấn đề 02.Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

• Tổng số phiếu đồng ý: 46 phiếu, , tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết
• Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
• Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Với các tỷ lệ biểu quyết trên, vượt tỷ lệ đạt tối thiểu 75% đồng ý khi thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại luật doanh nghiệp, tất cả các nội dung lấy ý kiến trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

HOÀNG TUẤN HÙNG                                 NGUYỄN THỊ ĐÀO                                                              NGUYỄN THỊ HIẾU

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

đã ký